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22歲女孩涉嫌洗錢百億 累及擔保人充公千萬擔保金

2014-01-01 10:12:54 報告大廳(www.chinabgao.com) 字號: T| T
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  據中國報告大廳了解:內地22歲女子趙丹娜2012年涉嫌洗黑錢100億港元,目前正在被通緝。據宇博智業了解,2013年,趙丹娜獲准以巨額保釋金3000萬現金擔保和1000萬人事擔保(事主以外的擔保人提供的保釋金)保釋候訊,但趙丹娜今年年初棄保潛逃,創近年香港棄保金額最高紀錄。而女孩的夫家並不知情,女孩洗錢百億潛逃後,夫家表示極為震驚。

  2014年4月8日,香港荃灣法院下令充公其兩名擔保人各500萬元擔保金,趙的兩名擔保人分別是博愛醫院前主席、現榮譽顧問蕭炎坤及其堂叔趙端誠,需於6月16日或以前繳付完保釋金。

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  22歲無業女孩洗錢百億

  香港檢方披露,趙丹娜,報稱無業,今年22歲,持雙程證赴港,暫被控一項洗黑錢罪名,指她於2012年12月6日至21日利用其中國(香港)銀行戶口,清洗800萬元黑錢,同時涉嫌在香港開設及利用8個戶口清洗100億港元黑錢。

  趙丹娜自去年6月起還押候訊,去年12月獲准以3000萬元港現金保釋外出,但今年1月開始,趙丹娜再沒到警署報到,香港荃灣裁判法院發出拘捕令通緝被告,並將3000萬元保釋金充公。宇博智業了解到,這將是香港歷年以來因棄保潛逃而被充公的最大宗保釋金個案。

  犯洗黑錢罪的內地女子趙丹娜棄保潛逃,遭法庭充公3000萬元現金保釋外,更累及兩名擔保人被充公合共1000萬元人事擔保金。

  擔保人介紹

  趙的兩名擔保人分別是博愛醫院前主席、現榮譽顧問蕭炎坤及其堂叔趙端誠。

  擔保人趙端誠是被告趙丹娜的堂叔,在港經營體育用品生意,且在內地設有廠房,是香港多個體育協會的主要供貨商,他與蕭炎坤同為潮州人,蕭炎坤是香港跆拳協會主席,兩人相識多年。

  擔保人猜測女孩被人操控

  沒有律師代表的蕭炎坤昨在庭上表示,趙丹娜年幼無知,才遭人利用捲入洗黑錢案,「她根本無能力運作一百億元」,更指自其失蹤至今,已花了很多精神和時間,來回深圳十次,向其丈夫張永安及家人打探消息,希望可以弄清楚趙身在何處。蕭指,他並不相信被告逃走,但被告確實失蹤,所以根本無從證實她到底是潛逃還是非自願消失。

  裁判官在考慮過兩人陳詞及供詞後,認為兩人均沒有盡到作為擔保人的責任,而且蕭更不是一位誠實可靠的證人,指他既不清楚被告的日常舉動,更要從警方口中才得知被告失蹤消息,因而下令充公兩人所有保釋金。

  夫家對其洗錢毫不知情

  據擔保人蕭炎坤介紹,趙丹娜的丈夫張永安,現年26歲,在深圳經營茶葉等貿易生意,張父則是內地私人地產發展商的負責人,而被告趙丹娜19歲結婚,只是家庭主婦。

  蕭炎坤表示,被告趙丹娜婚前受朋友所託,到港開設空殼公司及相關銀行戶口,其夫家對她涉洗黑錢一事毫不知情,目前更不知道被告趙丹娜去向。

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