地鐵設計擬發行股份收購工程諮詢公司

  中國報告大廳網訊，近日，地鐵設計（003013）發布公告稱，公司計劃通過發行股份的方式收購廣州地鐵集團有限公司持有的廣州地鐵工程諮詢有限公司100%股份，並向不超過35名特定投資者募集配套資金。本次交易構成關聯交易，但預計不構成重大資產重組。公司股票自2025年1月7日起停牌，並於2025年1月21日復牌。目前相關審計、評估工作尚未完成，後續將根據工作進展再次召開董事會審議具體方案，並提請股東會審議。本次交易尚需履行多項審批程序，包括董事會和股東會審議、深圳證券交易所審核及中國證監會同意註冊等，存在不確定性。公司提醒投資者注意相關風險，並承諾將根據交易進展及時履行信息披露義務。

  一、交易概述與背景

  中國報告大廳發布的《2025-2030年中國地鐵產業運行態勢及投資規劃深度研究報告》指出，地鐵設計此次收購計劃的核心是通過發行股份的方式獲取廣州地鐵工程諮詢有限公司的全部股權。這一交易旨在進一步整合資源，提升公司在軌道交通領域的綜合服務能力。本次交易構成關聯交易，但預計不構成重大資產重組。公司股票已於2025年1月7日起停牌，並於2025年1月21日復牌。目前相關審計、評估工作尚未完成，後續將根據工作進展再次召開董事會審議具體方案，並提請股東會審議。

  二、公司概況

  地鐵設計成立於1993年，註冊資本40001萬元，法定代表人為農興中，註冊地址為廣州市越秀區環市西路204號。公司主營業務涵蓋軌道交通、市政、建築等領域的勘察設計、規劃諮詢、工程總承包。目前，公司員工人數為2094人，實際控制人為廣州市人民政府國有資產監督管理委員會。公司參股公司10家，包括廣州科慧能源有限公司、廣州藍圖辦公服務有限公司、廣州地鐵設計院施工圖諮詢有限公司、廣西軌道交通設計院有限公司、佛山軌道交通設計研究院有限公司等。

  三、財務表現與經營狀況

  在業績方面，地鐵設計近年來保持穩健增長。2021年至2023年，公司營業收入分別為23.81億元、24.76億元和25.73億元，同比分別增長27.28%、4.02%和3.92%。歸母淨利潤分別為3.57億元、4.00億元和4.32億元，歸母淨利潤同比增長分別為24.45%、12.14%和8.01%。同期，公司資產負債率分別為58.05%、55.34%和57.44%。

  四、風險提示

  天眼查資料顯示，地鐵設計自身天眼風險15條，周邊天眼風險1567條，歷史天眼風險1條，預警提醒天眼風險318條。這些風險提示表明公司在經營過程中可能面臨一定的市場、財務或法律風險。公司提醒投資者注意相關風險，並承諾將根據交易進展及時履行信息披露義務。

  總結：地鐵設計此次收購計劃是公司進一步整合資源、提升綜合服務能力的重要舉措。儘管本次交易尚需履行多項審批程序，存在不確定性，但公司承諾將根據交易進展及時履行信息披露義務。投資者在關注本次交易的同時，也應留意相關風險提示。

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